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美国出1.85亿美元欺诈计划,防止贵金属投资骗局

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美国出1.85亿美元欺诈计划,防止贵金属投资骗局。美国证券监管机构和商品期货交易委员会已指控两家贵金属交易商实施一项骗取老年投资者1.85亿美元的计划。

美国出1.85亿美元欺诈计划,防止贵金属投资骗局

CFTC和30个州于9月22日在达拉斯联邦法院针对TMTE Inc.(作为Metals.com,Barrick Capital)以及公司负责人Lucas Asher和Simon Batashvili提起联合民事诉讼。Tower Equity被指控为救济被告。这些公司设在洛杉矶。

自从2017年9月以来,国家监管机构和CFTC在他们的投诉中指控,被告欺骗了至少1600人,其中大多数是退休的或年长的人购买了价格过高的黄金和白银。

投诉说:“被告人的骗局尤其令人震惊,因为他们掠夺了60至90岁的人,并通过向他们收取欺诈性价格来购买贵金属金条,从而骗走了他们的退休金。”

美国德克萨斯州北区地方法院法官David C. Godbey于9月22日发布了一项禁止令,冻结了被告的资产,任命了接管人对其进行控制,并允许CFTC和州监管机构对这些公司进行检查。 ' 记录。

CFTC和各州将寻求赔偿和民事罚款。

Metals.com通过TMTE捍卫了其定价惯例,称其零售价和批发价以及价格匹配政策的价差最低。它还说,它只销售美国和加拿大政府造币厂生产的产品。

TMTE在一份声明中表示:“我们期待捍卫我们在物理工业金属和贵金属市场中在不到28天的时间内完全出货物理零售产品的权利。”

投诉称,被告说服全国至少1300名老年投资者转移退休金,包括清算其中的证券,并开设用于购买贵金属的自我指导的个人退休账户。投诉称,他们还通过电话说服了约300名老年投资者通过现金账户购买金属。

监管者说,受害者的目标部分是基于他们保守的政治观点和基督教信仰。

监管机构表示,这些公司的销售人员并未注册为财务顾问,但通过提供将金属描绘成避风港的投资建议,特别是在市场动荡期间,通过剥夺了他们的客户。

阿拉巴马州证券委员会主任兼北美证券公司董事长约瑟夫·博格说,客户被告知股市将崩溃,如果他们投资于除贵金属以外的任何其他产品,他们就有失去退休储蓄的风险。管理员协会的执行部分。

博格在电话会议上对记者说:“他们将大宗商品业务与证券和投资建议结合在一起,基本上使我们所有的年长投资者都无所事事,将其清算并基本上将这些资金转为金属,而无需告知他们将蒙受的损失。”

得克萨斯州证券专员特拉维斯•伊尔斯(Travis Iles)表示,对贵金属的首次出售方式的担忧是由一家受监管的金融公司与一家德克萨斯州客户进行的涉嫌金融剥削的报告引起的。

针对高级财务滥用是NASAA的优先事项,已有28个以上的司法管辖区采用了其示范规则。

埃勒斯说:“坏演员会节省下来,以节省从一生的工作中获得财务安全的目的。” “他们捕食恐惧和经济不确定性,现在,如此多的人忍受了孤立。太多的受害者是老年人,他们无力承受遭受的损失。”

国家监管机构将继续监视金属骗局的市场。

“我们认为那里还有更多,”博格说。“正如我们一直以来所做的那样,现在我们与CFTC有了出色的合作伙伴,我们将着眼于这些。”

该案是CFTC历史上与国家监管机构最大的联合案件。

CFTC执法总监詹姆斯·麦克唐纳(James McDonald)在一份声明中说:“我从根本上相信,与执法和监管界的同事合作,我们可以最有效地保护我们的市场。” “尽管我们对与联邦伙伴的平行执法工作给予了极大关注,但我们还致力于与州政府紧密合作,以追究不良行为者的责任。此案凸显了平行民事执法的最佳效果。”

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